G02, Al Tala-Block D, The Square Al Mamzar, Dubai, UAE P.O. Box 213944 EN
EN
Главная Блог В Кувейте девять сирийцев приговорены за отмывание денег

В Кувейте девять сирийцев приговорены к 10 годам за отмывание денег

27.07.2026
63 мин
2
27.07.2026 10:31
Kuwait jails nine Syrians for 10 years in money laundering case

## Судебное решение

Кувейтский суд приговорил девять граждан Сирии к 10 годам лишения свободы за участие в организованной преступной сети, занимавшейся отмыванием около 2,29 миллиона кувейтских динаров.

## Финансовые санкции

Кроме тюремного срока, суд наложил штраф в размере 6,884 миллиона кувейтских динаров на обвиняемых и две компании, которые также были закрыты и лишены права на ведение коммерческой деятельности.

## Схема мошенничества

По данным следствия, группа использовала поддельные банковские документы и незаконные каналы для перевода средств за границу. Они привлекали жертв через онлайн-объявления о продаже продуктов питания, после чего направляли их на банковские ссылки, где суммы списывались выше оговоренных.

## Маскировка доходов

Полученные средства использовались для покупки товаров, которые затем перепродавались, а выручка переводилась на банковские счета в Кувейте, маскируясь под легальные доходы, прежде чем отправляться за границу.

Читайте полностью на источнике

Что нужно знать, чтобы получить Emirates ID?

Оставьте свои данные и получите гайд,
чтобы избежать ошибок, в подарок

Иллюстрация гайда
Содержание статьи