ОАЭ усиливает борьбу с отмыванием денег с помощью новых руководств и оценок рисков

28.04.2026

80 мин

28.04.2026 16:30

UAE strengthens anti-money laundering framework with new national guides and risk assessments

## Новые меры по борьбе с отмыванием денег

Национальный комитет ОАЭ по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма принял ряд решений для укрепления финансовой системы страны. Эти меры включают обновление руководств и оценок рисков, что позволит улучшить координацию и управление в этой области.

## Обновление структур и процедур

На заседании комитета, которое прошло под председательством Халеда Мохамеда Баламы, обсуждались достижения в области регулирования и оперативных инициатив. Были одобрены изменения в структуре подкомитетов и их полномочиях, что позволит лучше координировать действия между заинтересованными сторонами.

## Руководства и оценки рисков

Комитет утвердил "Национальное руководство по финансовой разведке и расследованиям отмывания денег", которое включает обновленные процедуры для организации расследований и конфискации активов. Также были одобрены оценки рисков для финансовых учреждений и других организаций, что позволит более точно и эффективно осуществлять надзор и правоприменение.

## Поддержка устойчивости системы

Принятые решения направлены на обеспечение устойчивости системы ОАЭ по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. Это включает в себя улучшение готовности соответствующих органов к реагированию на изменяющиеся риски и поддержание доверия международного сообщества к финансовой системе страны.

Читайте полностью на источнике

Что нужно знать, чтобы получить Emirates ID?

Оставьте свои данные и получите гайд,
чтобы избежать ошибок, в подарок

Содержание статьи

Поделиться статьей