Банки ОАЭ усилят меры против отмывания денег

19.04.2026

69 мин

19.04.2026 00:30

UAE banks face tighter AML rules: 5 key changes to know

## Новые правила для банков ОАЭ

В Объединённых Арабских Эмиратах введены обновлённые правила по борьбе с отмыванием денег и финансовыми преступлениями. Эти изменения касаются банков и обменных пунктов, усиливая требования к мониторингу рисков, проверке клиентов и трансграничной деятельности.

## Основные изменения

1. **Усиление контроля за финансированием распространения оружия**. Банки должны более тщательно оценивать и отслеживать риски, связанные с финансированием распространения, выявляя новые схемы и участников.

2. **Ужесточение проверок торговых потоков**. Внимание уделяется торговым операциям, через которые могут перемещаться нелегальные средства. Банки должны усилить контроль за сложными транзакциями, связанными с импортом и экспортом.

3. **Более строгий надзор за корреспондентскими отношениями**. Требования к проверке и мониторингу партнёрских банков стали более детализированными, с акцентом на управление трансграничными рисками.

4. **Расширенные правила проверки клиентов**. Процессы верификации клиентов усилены, охватывая все этапы взаимодействия. Банки должны формировать детализированные профили рисков и поддерживать актуальность данных.

5. **Внедрение систем, основанных на оценке рисков**. Центральный банк требует от финансовых учреждений применения подходов, основанных на оценке рисков, и проведения обучающих программ для сотрудников.

## Стратегия ОАЭ

Эти меры являются частью стратегии ОАЭ по укреплению финансовой системы и соответствию международным стандартам. Губернатор Центрального банка ОАЭ отметил, что цель обновлений — помочь учреждениям эффективно отслеживать и предотвращать возникающие риски, укрепляя национальную систему.

Читайте полностью на источнике

Что нужно знать, чтобы получить Emirates ID?

Оставьте свои данные и получите гайд,
чтобы избежать ошибок, в подарок

Содержание статьи

Поделиться статьей