G02, Al Tala-Block D, The Square Al Mamzar, Dubai, UAE P.O. Box 213944 EN
EN
Главная Блог Кувейт усиливает меры против отмывания денег в золоте и недвижимости

Кувейт ужесточает правила против отмывания денег в секторах золота и недвижимости

03.09.2026
56 мин
14
03.09.2026 03:30
Kuwait tightens anti-money laundering rules for gold, real estate sectors

## Новые меры в Кувейте

Кувейт ввел более строгие правила для борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма в секторах торговли золотом и недвижимостью. Эти меры требуют от компаний усиления проверки клиентов, мониторинга транзакций и обязательной отчетности о подозрительных действиях.

## Решения министра

Министр торговли и промышленности Осама Халед Будей издал два решения, которые устанавливают требования к соблюдению норм в зависимости от уровня риска. Согласно Решению № 172, компании, работающие с золотом и драгоценными металлами, должны внедрить внутренние контроли для оценки рисков отмывания денег и финансирования терроризма.

## Обязанности компаний

Компании обязаны проводить проверку клиентов и владельцев, следить за транзакциями, сохранять соответствующие записи и обучать сотрудников. Решение № 173 накладывает аналогичные требования на брокеров и посредников в сфере недвижимости, включая проверку клиентов и понимание структуры корпоративного управления.

## Ответственность бизнеса

Эти меры увеличивают ответственность бизнеса в обоих секторах за выявление потенциальных рисков и соблюдение требований Кувейта по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.

Читайте полностью на источнике

Что нужно знать, чтобы получить Emirates ID?

Оставьте свои данные и получите гайд,
чтобы избежать ошибок, в подарок

Иллюстрация гайда
Содержание статьи