Поиск
Что нужно знать о ОАЭ юрисдикции по регистрации и ведению бизнеса
Регистрация компаний
Банковский сервис в ОАЭ и Омане
Отчётность и обязательства компании
Обслуживание действующих компаний в ОАЭ в рамках годовых контрактов
Право & корпоративная поддержка
Покупка готового бизнеса
Юридические услуги в ОАЭ
Партнёрство
Типы компаний в ОАЭ. Виды деятельности
Визы в ОАЭ
Гос. органы. Какие вопросы решают
Правовые формы юридических лиц
Лицензирование
Что нужно знать о ОАЭ юрисдикции по регистрации и ведению бизнеса
Регистрация компаний
Банковский сервис в ОАЭ и Омане
Отчётность и обязательства компании
Обслуживание действующих компаний в ОАЭ в рамках годовых контрактов
Право & корпоративная поддержка
Покупка готового бизнеса
Юридические услуги в ОАЭ
Партнёрство
Типы компаний в ОАЭ. Виды деятельности
Визы в ОАЭ
Гос. органы. Какие вопросы решают
Правовые формы юридических лиц
Лицензирование
## Масштабные рейды по финансовым преступлениям
Турецкая полиция провела масштабные рейды, в результате которых было изъято золото на миллионы долларов и задержаны лидеры религиозной общины Сулейманчылар, включая Алихана Куриша. Операция охватила 123 адреса в 17 провинциях и была инициирована прокуратурой Анкары.
## Обвинения в отмывании денег
В ходе обысков были обнаружены крупные суммы золота, иностранной валюты и других ценностей. Власти также изучают финансовые операции, предположительно превышающие 100 миллиардов турецких лир, связанные с этой общиной. Куриш был найден в тайнике в одном из домов.
## Продолжающееся расследование
Следствие сосредоточено на обвинениях в отмывании денег и мошенничестве. Обвинения пока не подтверждены в суде.
Оставьте свои данные и получите гайд,
чтобы избежать ошибок, в подарок